公告日期：2024-11-26

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-079
江苏精研科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更（备案）登记事项的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召
开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订原因

为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

二、公司章程具体修订情况

原公司章程内容 修订后的公司章程内容

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券 《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳 法》（以下简称《证券法》）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、 证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
运作指引》和其他有关规定，制订本章 引第 2 号——创业板上市公司规范运

程。 作》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表

第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公
新增 司的附属企业）不以赠与、垫资担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买
公司股份的人提供任何资助。

第十九条 …… 第二十条 ……

（五）法律、行政法规规定的其他方 （五）法律、行政法规规定以及中国证
式。 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。

第二十一条 …… 第二十二条 ……

（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。

第二十二条 公司收购本公司股份，可以 第二十三条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式……
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