公告日期：2024-11-06

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-104
江苏凯伦建材股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年11月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议并通过。议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。上述议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 20 日 16:……
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