公告日期：2025-01-02

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-001
江苏凯伦建材股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为 6,854,198 股，占注销前公司总股本的1.7807%。本次注销完成后，公司总股本由 384,909,628 股变更为 378,055,430股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024年 12 月 31 日办理完成上述回购股份注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购股份的批准和实施情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施员工持股计划或者股权激励。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022
年 1 月 21 日、2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2022-005）、《回购报告书》（公告编号:2022-008）。

自 2022 年 2 月 7 日首次回购股份至 2023 年 1 月 20 日，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,854,198 股，约占公司总
股本的 1.7807%，最高成交价为 17.3195 元/股,最低成交价为 11.1996 元/股，
成交总金额为 101,210,219.91 元（不含交易费用）。

二、回购股份用途变更及注销情况

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十一次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，对公司于 2022 年 1 月 21 日召开的
第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。

2024 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 6,854,198 股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次变动前 注销股份数 本次变动后

股份类别 量（股）

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有限售条件股 43,896,554 11.40% 0 43,896,554 11.61%

无限售条件股 341,013,074 88.60% -6,854,198 334,158,876 88.39%

股本总额 384,909,628 100.00% -6,854,198 378,055,430 100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司将按照相
关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理减少注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记相关……
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