公告日期：2024-12-23

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-085
北京安达维尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1
月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月7日(星期二)14:45。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月7日（星期二）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日(星期二)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月31日(星期二)。

7、出席对象：

（1）2024年12月31日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数5人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举葛永红先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。