公告日期：2025-01-07

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-002

北京安达维尔科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日(星期二) 14:45。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日（星期二）
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长赵子安先生

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（1）会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 200 人，代表有表决权的公司股份数额为 120,616,044 股，占公司股份总数的 47.3568%。

份总数的 40.2147%。

通过网络直接投票的股东共计 195 人，代表有表决权的公司股份数额为 18,190,592
股，占公司股份总数的 7.1421%。

（2）中小股东出席会议总体情况：

参与表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 194 人，代表有表决权的公司股份数额为 21,849,886股，占公司股份总数的 8.5788%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人合计 1 人，代表有表决权的公司股份数额为 7,259,294 股，占公司股份总数的 2.8502%。

通过网络直接投票的中小股东共计 193 人，代表有表决权的公司股份数额为14,590,592 股，占公司股份总数的 5.7286%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所对本次股东大会现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举，赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1.01 选举赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（含网络投票）：

同意股份数：119,810,973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3325%。

同意股份数： 21,044,815 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3154%。

赵子安先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（含网络投票）：

同意股份数：119,807,981 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3301%。

其中，中小股东总表决情况为：

同意股份数： 21,041,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3018%。

乔少杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（含网络投票）：

同意股份数：119,812,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3340%。

其中，中小股东总表决情况为：

同意股份数： 21,046,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3237%。

孙艳玲……
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