公告日期：2024-12-03

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-056
江苏怡达化学股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日上
午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知已于 2024 年11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟提名刘准、赵静珍、孙银芬、刘丰为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、提名刘准先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

2、提名赵静珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

3、提名孙银芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

4、提名刘丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，为顺利开展董事会工作，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟提名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

1、提名陈强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

2、提名卞钱忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

3、提名孙涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》

为满足公司发展战略的要求，公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资
产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资），以用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资金需求，融资期限不超过 3 年（含 3 年）。预计申请授信情况如下：

序号 银行名称 金额

（万元）

1 交通银行股份有限公司无锡分行 22,000

2 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 16,000

3 华夏银行股份有限公司江阴支行 ……
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