公告日期：2024-12-03

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-058
江苏怡达化学股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会 应选人数 4 人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举刘准先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举赵静珍女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙银芬女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘丰先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举卞钱忠先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举孙涛先生为公司第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会 应选人数 2 人
候选人的议案》

3.01 选举张虎先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举汤芹洪先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √

非累积投
票提案

4.00 关于2025年度公司向银行申请综合授信融资额度的议 √

案

5.00 关于2025年度为全资子公司办理银行授信提供担保的 √

议案

6.00 关于2025年度为控股子公司办理银行授信提供担保的 √

议案

7.00 关于开展融资租赁业务的议案 ……
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