公告日期：2024-12-18

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-070
江苏怡达化学股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2024 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次
会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任刘准先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任下列人员为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

表决情况如下：

1、聘任刘丰先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

2、聘任吴逊女士为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

3、聘任胥刚先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

4、聘任冷翔英女士为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

5、聘任胡文林先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

6、聘任刘猛先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

7、聘任刘涌先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

8、聘任李迎俊先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

9、聘任吴建磊先生为公司副总经理

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任孙银芬女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议同意。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任刘丰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任孙洁女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

（七）《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

为规范董事会工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，选举第五届董事会战略委员会、第五届董事会审计委员会、第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会的具体成员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。

1、第五届董事会战略委员会

委员：刘准、陈强、刘丰

主任委员：刘准

2、第五届董事会审计委员会

委员：孙涛……
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