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公告日期:2024-07-19
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2024-056
一品红药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 18 日 16:00 以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间
要求,于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举,会议由董事李捍雄先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举李捍雄先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会下设四个专业委员会,分别为:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专业委员会成员如下:
① 董事会审计委员会:胡咸华(主任委员)、张克坚、李捍东;
② 董事会提名委员会:张克坚(主任委员)、李捍雄、胡咸华;
③ 董事会薪酬与考核委员会: 张克坚(主任委员)、杨冬玲、胡咸华;
④ 董事会战略委员会:李捍雄(主任委员)、胡咸华、张克坚。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任李捍雄先生为公司总经理;
聘任杨冬玲女士为公司副总经理;
聘任张明渊先生为公司副总经理、董事会秘书;
聘任张辉星先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任刘小东先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议签字页;
2、第四届监事会第一次会议决议签字页;
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议签字页;
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议签字页;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
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