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公告日期:2024-08-29
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2024-066
一品红药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
2024 年 8 月 27 日 15:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司 2024 年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-068)及《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-069)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议签字页;
2、第四届监事会第二次会议决议签字页;
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议签字页;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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