公告日期：2024-08-29

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-066
一品红药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2024 年 8 月 27 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司 2024 年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议签字页；

2、第四届监事会第二次会议决议签字页；

3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议签字页；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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