公告日期：2024-10-17

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-080

一品红药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14：30 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
22 层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份
276,360,973 股，占公司有表决权股份总数的 61.8843％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份 271,913,473 股，占公司有表决权股份总数的 60.8884％。通
过网络投票的股东 132 人，代表股份 4,447,500 股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 4,447,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.9959％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 132 人，代表股份 4,447,500 股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 5,116,105 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为446,576,661 股。

4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 276,092,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9028％；
反对 53,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 214,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：

同意 4,178,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9593％；反对 53,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2110％；弃权 214,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8297％。

2、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

总表决情况：

同意 276,097,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9048％；
反对 52,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％；弃权 210,450股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意 4,184,441 ……
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