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发表于 2024-12-23 18:02:57 股吧网页版
捷佳伟创:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2024-096
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第九次会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的事宜,现将有 关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开 2025 年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025 年 1 月 8 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2025 年 1 月 8 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 1
月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
行使表决权。

(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024 年 12 月 31 日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截止 2024 年 12 月 31 日(星期二)下午 15:00,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号,公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于向客户提供担保的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(见附件
二)和本人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(参会股东登记表见附件三),截止时间为2025年1月3日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2025年1月3日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

四、参……
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