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公告日期:2024-04-24
证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2024-020
债券代码:123145 债券简称:药石转债
南京药石科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开,以书面方式进行表决。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持,应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
公司独立董事将在 2023 年度股东大会上对 2023 年度的履职情况进行述职。
3、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》,并同意将该
议案提交股东大会审议。
经审核,公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《南京药石科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》,并同意将该
议案提交股东大会审议。
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
5、审议通过了《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》。
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
6、审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》,并同意将该议
案提交股东大会审议。
经审核,公司认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计要求,公司董事会同意聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
7、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
8、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
保……
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