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公告日期:2024-04-24
证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2024-029
债券代码:123145 债券简称:药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易
额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
南京药石科技股份有限公司(含下属子公司,以下简称 “公司”)根据 2023
年度日常关联交易的实际情况,并结合业务发展的需要,预计 2024 年度公司可 能发生的关联交易不超过 6,570 万元。2023 年公司与关联方实际发生的日常关联 交易总额为 2,847.96 万元。
2024 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八
次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易额度预计的议案》,关联董事杨民民、WEIZHENGXU 已对该议案回避,非关
联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。本议案已经公司独立
董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本 次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审 议。
(二)预计 2024 年日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交 关联交易 关联交易 截至披露日已 上年发
关联方 预计金额
易类别 内容 定价原则 发生金额 生金额
南京晶捷生物科 采购设备开
技有限公司及其 发 FTE 服
务,采购耗 250 0.68 4.61
向关联 控制的公司 材
参 照 市 场
方采购 江苏南创化学与 价 格 协 商
商品及 生命健康研究院 采购技术服 确定
务、原材料 130 6.90 74.48
劳务 有限公司
南京科络思生物 采购技术服
科技有限公司 务、原材料 30 0 0
小计 410 7.58 79.09
Myrobalan 销售产品、
Therapeutics 及其 提供技术服 3000 476.64 1,397.58
控制的公司 务
南京凯图医药有 销售产品、
限公司 提供技术服 750 215.78 644.60
务
RETEX 销售产品、
PHARMACEUTI 提供技术服 550 121.99 362.11
CALS, INC. 务
南京派特美生科 销售产品、
技有限公司 提供技术服 500 69.41 32.67
向关联 务
方销售 药捷安康(南……
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