公告日期：2024-04-24

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-028
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币）。上述担保额度授权期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。

以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（子公司及未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。担保额度的期限自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效，该额度在授权期限内可循环使用。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司金融投资
决策小组具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。
二、担保额度预计情况

单位：万元

担保额度占

担保方 被担保方最 是否
截至目前 本次新增 上市公司最

担保方 被担保方 持股比 近一期资产 关联
担保余额 担保额度 近一期净资

例 负债率 担保
产比例

南京药石科技 浙江晖石药

100% 50.60% 23,150 50,000 17.65% 否

股份有限公司 业有限公司

合计 50.60% 23,150 50,000 17.65%

三、被担保人基本情况

（一）浙江晖石药业有限公司

1、基本情况

公司名称 浙江晖石药业有限公司

注册资本 50,000 万元

统一社会信用代 913306046970176299
码

注册地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 11 号

法定代表人 朱经伟

许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；药品委托生产；药

品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
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