公告日期：2024-04-24

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-031
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 PharmaBlock(USA), Inc.（以下简称“美国药石”）拟与 MyrobalanTherapeuticsHolding,Inc.（以下简称“迈巴制药”或“标的公司”）签署《股份回购及相关事宜的条款清单》（以下简称“《条款清单》”）。迈巴制药拟回购美国药石所持其全部股份（优先股、普通股）。《条款清单》经各自决策程序批准生效后，美国药石与迈巴制药将签订《股份回购协议》等正式协议。截至本公告披露日，公司董事长杨民民先生担任迈巴制药董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，迈巴制药为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第
十八次会议，在关联董事杨民民回避表决的情况下审议通过了《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单>暨关联交易议案》，同时提请公司股东大会授权公司董事长在《条款清单》签署后，根据具体协商情况决定并签署《股份回购协议》等正式协议，但相关协议的主要内容不得违反或超过《条款清单》的约定。该议案亦已经公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、名称：Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.

2、办公地址： 200 BostonAvenue, Medford, MA02155

3、首席执行官：Jing Wang

4、主营业务：迈巴制药是一家总部位于美国马萨诸塞州的生物技术公司，专注于开发口服神经修复疗法，以满足神经退行性疾病中的重大未满足临床需求。
5、主要股东：迈巴制药的主要股东为 JingWang 、ZhigangHe、GuopingFeng等科学家、美国药石以及风险投资机构。Jing Wang 担任联合创始人及首席执行官。

6、最近一年财务数据：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总计 3,439.50

负债总计 7,623.53

净资产 -4,184.03

- 2023年

营业收入 -

净利润 -6,802.34

注：2023 年按期末汇率 7.08、平均汇率 7.02 折算

2024 年一季度末迈巴制药净资产为 10,074.19 万元（根据期末汇率折算）。
7、经查询，迈巴制药不属于失信被执行人。

三、《股份回购及相关事宜的条款清单》主要内容
（一）交易提议

本次交易由迈巴制药提出。
（二）股份详情

美国药石持有迈巴制药 1,000,000 股优先股（Series Seed Preferred Shares）；
同时享有 12,083,350 股普通股权益（Common Shares，包括已归属权益 Vested
Common Share 及未归属权益 Unvested Common Shares）。

（三）交易价格

本次交易价格包括：优先股的回购价格为每股 1.14 美元，普通股权益的回……
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