公告日期：2024-08-17

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-065
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人，会议由监事会主席余善宝先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司在2024年半年度募集资金存放与使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》。
经审核，监事会认为“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点并延期是系公司结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次募投项目调整事项。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会
2024年8月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。