公告日期：2024-10-30

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-076
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过6,570 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2024-029）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十七次、第三届监事会第
二十一次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务运营需要，除上述已审议预计 2024 年度日常关联交易外，增加向关联方采购商品及劳务预计金额 30 万元，增加向关联方销售商品、提供劳务预计金额 500 万元。在董事会审议之前，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐机构华泰联合证券有限公司对该事项发表了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前次已预计 2024 年度日常关联交易及本次增加的日常关联交易预计累计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）新增 2024 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 2024 年预 2024 年预 截至 2024 年 上年发
关联方 计金额 计金额 三季 度 末发生

易类别 内容 定价原则 （调整前） （调整后） 额 生金额

向关联

方采购 南京鼎石生物技 采购商品及 参 照 市 场

商品及 价 格 协 商 未预计 30 9.55 0
术有限公司 劳务 确定

劳务

南京凯图医药有 销售产品、

限公司 提供技术服 750 850 593.31 644.60
向关联 务

方销售 RETEX 销售产品、 参 照 市 场

商品及 PHARMACEUTI 提供技术服 价 格 协 商 550 700 453.74 362.11
CALS, INC. 务 确定

劳务 销售产品、

南京鼎石生物技 提供技术服 未预计

术有限公司 250 30.82 0
务

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京凯图医药有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号……
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