公告日期：2024-11-15

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-084
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日下午
14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:30（星期一）；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 12 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2024 年 12 月
2 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式
行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

2024 年 11 月 27 日（星期三）

（七）出席对象

1、2024 年 11 月 27 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

（八）会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有
限公司 A 栋会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案

1.01 选举金力先生为公司第四届董事会独立董事 √

1.02 选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事 √

1.03 选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（4）
候选人的议案

2.01 选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举揭……
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