公告日期：2024-12-02

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-095
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨

部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。
非独立董事：杨民民先生（董事长）、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士
独立董事：金力先生、郑晓南女士、江希和先生

公司第四届董事会董事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称 主任委员（召集人） 委员名称

战略与ESG委员会 杨民民先生 揭元萍女士、郑晓南女士

提名委员会 郑晓南女士 金力先生、杨民民先生

薪酬与考核委员会 金力先生 江希和先生、陈谌女士

审计委员会 江希和先生 金力先生、吴娟娟女士

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

第 四 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。

二、公司第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

非职工代表监事：张树强先生（监事会主席）、李进先生

职工代表监事：蔡杰先生

公司第四届监事会监事任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。

第四届监事会成员的简历详见公司于2024年11月15日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085）。

三、聘任高级管理人员及……
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