公告日期：2024-12-02

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-093
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合网络会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由全体董事推举杨民民先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议，公司董事会选举杨民民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设
战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经与会董事审议，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体情况如下：

1、战略与ESG委员会

主任委员：杨民民先生

委员：揭元萍女士、郑晓南女士（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：郑晓南女士（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员：金力先生（独立董事）

委员：江希和先生（独立董事）、陈谌女士

4、审计委员会

主任委员：江希和先生（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、吴娟娟女士

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任杨民民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任CHEN ZHIHONG（陈志红）先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，审计委员会全体成员过半数同意，公司董事会决定聘任吴奕斐女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任余善宝先生为董事会秘书，鉴于余善宝先生尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，本次对余善宝先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。在余善宝先生正式履职前，公司董事会指定董事长杨民民先生代行董事会秘书职责。

简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票……
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