公告日期：2024-08-29

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的相关情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司于 2017 年首次公开发行人民币普通股 2,324.00 万股，发行价格为每股人民币 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元，扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为
16,265.29 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 29 日
出具了“天职业字[2017]18716 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目实施进度情况

经公司第四届董事会第九次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司根据首次公开发行股票募集资金情况及公司实际发展需求，从节省投资成本的角度出发，对部分募集资金投资项目的实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总体规模。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况详见下表：

金额单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投 募集资金承诺投 累计投入

资金额（调整前） 资金额（调整后） 募集资金金额

1 专有云平台技术升级改造项目 3,994.44 3,994.44 3,114.98

2 大数据平台技术升级及应用研发 4,670.23 4,670.23 3,929.70

项目

3 研发中心项目 4,807.72 3,405.83 2,734.73

4 营销网络建设项目 2,792.90 4,194.79 1,975.05

合计 16,265.29 16,265.29 11,754.46

三、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求， 制定了《湖南科创信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使 用情况的监督等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐人西部证券股份有限
公司已于 2017 年 12 月分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银
行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分 行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了 切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截止 2024 年 7 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：

开户银行 银行账号 账号类别 截至日余额

长沙银行……
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