公告日期：2024-08-29

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-045

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会议事规则修订对照表

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于监事会议事规则修订的说明

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《监事会议事规则》条款内容 修改后的《监事会议事规则》条款内容

全文 股东大会 全文 股东会 全文替换 18 处

第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完
第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完 善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合 法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效 行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运板上市公司规范运作指引》和《湖南科创信息技术股 作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 程》”）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本
规则。

第六条 监事会行使下列职权： 第六条 监事会行使下列职权：

...... ......

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董 （七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董
事、高级管理人员提起诉讼； 事、高级管理人员提起诉讼；

...... ......

（十）《公司章程》规定及股东大会授予的其他职权。 （十）《公司章程》规定的其他职权。
第十条 公司董事会秘书负责监事的联络工作，负责 第十条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事安排监事会会议议程、准备会议文件、负责会议记录、 务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事起草会议决议以及信息披露、文件资料的归档等工 会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处
作。 理监事会日常事务。

第十三条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事 第十三条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十四条 监事会定期会议每六个月至少召开一次。 第十四条 监事会定期会议每六个月至少召开一次。
会议主要议题一般应包括： 监事可以提议召开临时监事会会议。

会议主要议题一般应包括：

......
（四）审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施； ......

（四）审议对董事、总经理及其他高管理人员违法行
..……
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