公告日期：2025-01-01

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-090

成都西菱动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开
了第四届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 1 月 16 日以现场表决与网
络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议召开有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 16 日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目子项目金额调 √

整、新增募投项目暨项目延期的议案》

上述议案已由公司 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025 年第一次临时股东大会”……
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