公告日期：2025-01-01

中泰证券股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司

部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目
暨项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金
已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合
伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都
西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。

（二）本次部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期情况

单位：万元

达到 项目投资金额 募集资金

项目名称 子项目名称/项目内容 预定可使用状态日期 计划投资金额

变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后

涡轮增压器总装线项目 2,937.00 12,808.91 2,937.00 9,229.33
涡轮增压器 涡轮增压器焊接生产线项目 8,346.00 15,954.21 8,346.00 9,618.13
扩产项目 2024-12-31 2026-12-31

涡轮中间体生产项目 5,493.00 - 5,493.00 -
涡壳机加生产线项目 8,324.00 6,541.55 8,324.00 6,541.55

小计 25,100.00 35,304.68 25,100.00 25,389.01

研发中心 电控空气弹簧研发项目 - 4,676.76 - 4,676.76
项目 氢燃料电池空气供给系统和 2024-12-31 2026-12-31

氢气循环泵研发 5,300.00 5,300.00 4,616.77 67.70

小计 5,300.00 9,976.76 4,616……
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