公告日期：2024-11-26

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-044 号
惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮
件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在
公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、 审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits
SARL0.003%股权的议案》

董 事 会 同 意 公 司 通 过 下 属 子 公 司 参 与 竞 拍 Hiwinglux S.A. 和 IEE
International Electronics and Engineering S.A.在北京产权交易所公开挂牌转让的AllCircuitsS.A.S.100%股权和 TISCircuitsSARL0.003%股权，同意因开展本次竞拍向北京产权交易所交纳保证金，授权公司经营层按相关规则及程序，根据交易实际情况办理本次股权竞拍事宜相关事项，包括不限于确定竞买价格、具体实施公开摘牌程序及签署相关文件等。

本项目为公开竞价，公司能否成功摘牌具有不确定性；若摘牌成功，公司需将该收购事项另行提交董事会、股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

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