公告日期：2024-08-29

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-035
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为： 2024 年 9 月 13 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月
13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议

室。

7、股权登记日：2024 年 9 月 9 日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议 √

案

议案 1 已经第四届董事会第十九次会议审议通过。议案 1 需经股东大会以特

别决议审议通过。上述议案中属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必……
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