公告日期：2024-08-29

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-033
北京百华悦邦科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合
通讯方式于 2024 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：

变更前 变更后

技术推广服务；销售计算机、软件 技术服务、技术开发、技术咨询、
及辅助设备、电子产品、五金交电（不 技术交流、技术转让、技术推广；计算 含电动自行车）、机械设备、通讯设备； 机软硬件及辅助设备零售；电子产品 通讯器材维修；计算机系统服务；经营 销售；五金产品零售；机械设备销售； 电信业务。（市场主体依法自主选择经 通讯设备销售；通讯设备修理；日用电 营项目，开展经营活动；经营电信业务 器修理；计算机系统服务；电子、机械

以及依法须经批准的项目，经相关部 设备维护（不含特种设备）；计算机及 门批准后依批准的内容开展经营活 办公设备维修；旧货销售；通信设备销 动；不得从事国家和本市产业政策禁 售；网络设备销售；软件开发；软件销
止和限制类项目的经营活动。） 售；家用电器销售；家用电器零配件销
售；日用百货销售；网络技术服务；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息技术咨询服
务；再生资源回收（除生产性废旧金
属）；再生资源加工；再生资源销售；
互联网销售（除销售需要许可的商
品）。第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

同时，公司结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》
本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 名激励对……
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