公告日期：2025-01-14

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-003
北京百华悦邦科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮
件方式告知各董事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝
阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案

公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举第五届董事会四个专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举第五届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由谢京、陈爱珍、陈进三名董事组成，其中谢京为召集人；

提名委员会由陈爱珍、谢京、陈进三名董事组成，其中陈爱珍为召集人；
薪酬与考核委员会由谢京、陈爱珍、CHENLIYA 三名董事组成，其中谢京为召集人；

战略委员会由刘铁峰、陈爱珍、CHENLIYA 三名董事组成，其中刘铁峰为召集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任刘铁峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。李岩先生简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司财务负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。CHEN LIYA 女士简历附后。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查
通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书 CHENLIYA 女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-64775967

传真：010-64775927

电子邮箱：zhengquan@bybon.cn

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401

邮政编码：100102

本次换届完成后，郑瑞志先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，且不再担任公……
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