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公告日期:2024-08-01
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-075债券代码:123216 债券简称:科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第五次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 7 月 30 日发出。本次会议应出
席的董事 7 人,实际出席并参与表决的董事 7 人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》
议案内容:
鉴于目前公司二级市场股价和债价表现,并综合考虑未来经营发展等多方面因素,为维护全体投资者的利益,公司董事会拟调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限,将不向下修正“科顺转债”转
股价格的期限由“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”调整为
“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日”。自 2024 年 8 月 1 日开
始,若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事陈
伟忠、方勇回避表决。
本议案尚需经股东大会审议通过。股东大会表决时,持有公司“科顺转债”的股东应当回避。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
议案内容:
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于 2024
年 8 月 16 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
第四届董事会第五次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 1 日
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