公告日期：2024-12-27

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司

因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据因控股子公司增资扩股被动形成财务资助进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、财务资助事项概述

为促进广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）的发展，经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东，新股东认购奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次增资完成后，奥飞新能源的注册资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司对奥飞新能源的持股比例由51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比例不超过 50%。本次增资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本核查意见出具日，人民币 32,414.32 万元，年利率 5%，借款期限为
自实际借款日期起算至 2025 年 12 月 31 日，系公司为支持其日常经营和项目建
设的借款，在奥飞新能源完成增资扩股时，公司尚未收回对奥飞新能源的借款被动形成提供财务资助。为继续支持奥飞新能源的发展，公司拟向奥飞新能源提供额度为不超过人民币 50,000.00 万元的财务资助，用于支持其日常经营和项目建设，且借款余额人民币 32,414.32 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 50,000.00 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股
东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。本次财务资助事项的实质
系公司对控股子公司奥飞新能源日常经营和项目建设借款的延续和继续支持。奥飞新能源将在借款期限内偿还公司提供的借款。

本次被动形成提供财务资助的事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次财务资助事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过；本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

1、企业名称：广东奥飞新能源股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3、法定代表人：钟祥跃

4、注册资本：人民币 1,273 万元

5、成立日期：2021 年 5 月 18 日

6、住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1506 房（仅限办公）

7、经营范围：新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；新材料技术推广服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；合同能源管理；新材料技术研发；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；热力生产和供应；太阳能热利用装备销售；发电技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口；技术进出口

8、股权结构

股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例

广东奥飞数据科技股份有限公司 5,100,000 40.06%

钟祥跃 4,900,000 38.49%

广州晖曜企业管理合伙企业（有限合伙） 1,966,785 15.45%

何宇亮 254,015 ……
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