公告日期：2024-12-04

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-110

债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司召开，现将本
次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
20 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路
32 号 F 栋公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

2.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管 √

理的议案》

3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第 √

三十二次会议审议通过）

4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第 √

三十四次会议审议通过）

5.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √

2.上述议案已经第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十四次会
议、第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过，内

容请详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 12 月 4

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会
方可进行表决。

4.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票；议案
3-4 属于特别决……
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