公告日期：2025-01-02

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-001
债券代码：123087 债券简称：明电转债

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“明电转债”（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026
年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股；

2.“明电转 02”（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029
年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股；

3.2024 年第四季度，共有 1,931,754 张“明电转债”完成转股（票面金额
共计 193,175,400 元），合计转成 16,217,933 股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；共有 2,649,004 张“明电转 02”完成转股（票面金额共计 264,900,400元），合计转成 22,240,849 股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；

4.截至 2024 年第四季度末，“明电转债”剩余可转换公司债券为 1,654,986
张，剩余票面总金额为 165,498,600 元；“明电转 02”剩余可转换公司债券为1,471,906 张，剩余票面总金额为 147,190,600 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券“明电转债”、“明电转 02”转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）“明电转债”基本情况

经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15
日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行
总额 67,300.00 万元。经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021
年1月5日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日
至 2026 年 12 月 14 日止。“明电转债”的初始转股价格为 24.23 元/股。

2021 年 2 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由 24.23 元/股向下修正为 16.62 元/
股，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 22 日。

2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利
润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 279,220,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额 83,766,000 元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.62 元/股调整至 16.32
元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 5 月 24 日。

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》。公司 2021 年年度权益分派方案为：以现有总股本
294,758,195 股为基数每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不送红股，也不
以资本公积……
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