公告日期：2024-08-30

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-057
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票合计338,933 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%，其中回购注销首次授予限制性
股票 194,922 股，回购价格为 5.87 元/股；回购注销预留授予限制性股票 144,011
股，回购价格为 4.46 元/股。上述回购资金总额合计 1,786,481.20 元，涉及激励对象 305 名。

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由
388,676,998 股（以截至 2024 年 8 月 9 日总股本为基数，下同）减少至
388,338,065 股。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第三届董事会 2023 年第五次临时会议、
第三届监事会 2023 年第五次临时会议及 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划等相关规定，因 23 名激励对象出现离职等本激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票 29,405 股进行回购注销；按照激励对象个人层面的考核结果，公司对 193 名激励对象在首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票 165,517 股进行回购注销；公司对首次授予的部分限制性股票回购数量
共计 194,922 股，涉及 216 名激励对象。因 19 名激励对象出现离职等本激励计
划中规定的异动情形，公司决定对其在预留授予已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,458 股进行回购注销；按照激励对象个人层面的考核结果，公司对 135名激励对象在预留授予已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,553 股进行回购注销；公司对预留授予的部分限制性股票回购数量共计 144,011 股，涉及 154
名激励对象。具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第一届董事会 2019 年第二次临时会议
及第一届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司董事会在审议相关事项时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行了回避表决，独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单核查认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

2、公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司内网进行了公示，公示期间为 2019 年 4 月 30
日至 2019 年 5 月 10 日，在公示期间，公司未收到任何个人或组织对公司本激
励计划首次授予的激励对象提出的异议。公司于 2019 年 5 月 13 日召开了第一
届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，
并于 2019 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第一
届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

3、公司于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 20……
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