公告日期：2024-12-31

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-080
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况概述

（一）日常关联交易概述

1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称“拙燕仓物流”）、湖南水羊新媒体有限公司（以下简称“水羊新媒”）之间于 2025 年度拟发生的
日常关联交易金额进行了预计，预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日
发生日常关联交易合计金额不超过 36,400 万元（不含税），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议，
预计 2024 年度与拙燕仓物流、水羊新媒、英狄士检测技术（长沙）有限公司（曾用名：拙燕检测技术（长沙）有限公司，以下简称“英狄士检测”）分别发生 20,000

万元、15,000 万元、1,000 万元的日常关联交易，截至 2024 年 11 月 30 日公司
与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 11,926 万元、12,794 万元、 400 万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项、第
7.2.6 条第（二）项规定，公司董事戴跃锋先生作为拙燕仓物流、水羊新媒的实 际控制人以及过去十二个月内曾作为英狄士检测的实际控制人，属于关联董事， 对该事项回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效； 在董事会权限范围外的需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，股东大 会时间另行通知。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易内 关联交易定价 2025年度预 2024年1-11
关联交易类别 关联人 容 原则 计金额（万 月已发生金
元） 额（万元）

水羊新媒 推广等相关 市场公允价格 15,000 12,794
向关联人采购 服务

服务 拙燕仓物流及其子 仓配等相关

公司 服务 市场公允价格 20,000 11,926

房屋租赁及 市场公允价

向关联方提供 水羊新媒 物业等配套 格、成本加成 1,000 423
租赁及物业等 服务

配套服务 拙燕仓物流及其子 房屋租赁 市场公允价格 400 185
公司

小计 - - 36,400 25,329

注：1.上述 2025 年度预计金额为不含税金额，上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不 符的，均为四舍五入原因所致；

2.上述 2024 年度 1-11 月已发生金额为公司财务部门核算数据（不含税），该金额未经
审计。

（三）公司 2024 年度日常关联交易金额预计及 2024 年度 1-11 月关联交易
实际发生情况

关联 关联 2024年1-11 2024年度 2024年1-11月实 实际发生

关联人 交易 交易 月实际发生 预计……
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