公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于水羊集团股份有限公司

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对水羊股份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况概述

（一）日常关联交易概述

1、公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议
和第三届监事会 2024 年第三次定期会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司（以下简称“拙燕仓物流”）及其子公司、湖南水羊新媒体有限公司（以下简称“水羊新媒”）之间于 2025 年度拟发生的日常关联交易金额进行了预计，预计 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日发生日常关联交易合计金额不超过 36,400 万
元（不含税），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议，预
计 2024 年度公司与拙燕仓物流、水羊新媒、英狄士检测技术（长沙）有限公司（曾用名：拙燕检测技术（长沙）有限公司，以下简称“英狄士检测”）分别发
生 20,000 万元、15,000 万元、1,000 万元的日常关联交易，2024 年 1-11 月，公
司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 11,926 万元、12,794 万元、400 万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项、第
7.2.6 条第（二）项规定，公司董事戴跃锋先生作为拙燕仓物流、水羊新媒的实际 控制人以及过去十二个月内曾作为英狄士检测的实际控制人，属于关联董事，对 该事项回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效； 在董事会权限范围外的需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，股东大 会时间另行通知。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联方 关联交易内 关联交易定价 2025 年度 2024 年 1-11 月
别 容 原则 预计金额 已发生金额

水羊新媒 推广等相关 市场公允价格 15,000 12,794
向关联方采 服务

购服务 拙燕仓物流 仓配等相关 市场公允价格 20,000 11,926
及其子公司 服务

向关联方提 房屋租赁及 市场公允价

供租赁及物 水羊新媒 物业等配套 格、成本加成 1,000 423
业等配套服 服务

务 拙燕仓物流 房屋租赁 市场公允价格 400 185
及其子公司

合计 36,400 25,329

注 1：上述 2025 年度预计金额为不含税金额；

注 2：上述 2024 年度 1-11 月已发生金额为不含税金额，该金额未经审计。

（三）2024 年度 1-11 月关联交易实际发生情况

公司对 2024 年度发生的日常关联交易金额预计情况及 2024 年 1-11 月的日
常关联交易金额实际发生情况具体如下：

单位：万元

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