公告日期:2023-10-25
证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2023-114
债券代码:123140 债券简称:天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年10月24日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开,由监事会主席丁伟芬女士主持,以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年10月14日通过电子邮件送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会
2023年10月25日
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