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公告日期:2024-07-24
深圳欣锐科技股份有限公司
章程
2024 年 7 月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计...... 34
第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则...... 39
第一章 总则
第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公
司。
公司系在深圳市欣锐特科技有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更基础上,以发起方式依法设立,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》,统一社会信用代码为:91440300770331412G。
第三条 公司于 2018 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准,首次
向社会公众发行人民币普通股 2,863 万股,于 2018 年 5 月 23 日在深圳证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称:深圳欣锐科技股份有限公司 。
英文全称:SHINRYTECHNOLOGIES CO.,LTD.
第五条 公司住所:广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园
区 3 号楼 34、35 层。邮编:518055。
第六条 公司注册资本为人民币 16,761.4391 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:按照国家法律、法规,采用规范化的股份公司
运作模式,以诚实信用为基础,以合法经营为原则,充分发挥自身核心竞争优势,持续加强技术创新、产品创新和科学管理,从而不断提高公司经营管理水平,增强市场竞争能力,稳步提高经济效益并创造良好的社会效益。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电力电子技术、实时控制技术、
网络化监控技术、电气系统类产品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务(以上均不含限制项目);经营进出口业务(法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营……
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