公告日期：2024-09-12

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-044
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2024年9月11日10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十四次会议，
会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据公司的实际情况
及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会在征询相关董事及股东意见并征求董事候选人本人意见后，现提名陈正兵先生、闫大鹏先生、陈星星先生、周青锋先生、樊京辉先生、汪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司董事任期自股东大会选举通过之日起三年。本公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，现根据公司的实际情况
及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会在征询相关董事及股东意见并征求独立董事候选人本人意见后，现提名赵纯祥先生、李安安先生和赵阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外
投资管理制度〉的议案》。

为规范公司对外股权投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外
投资管理制度》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司战略
规划管理办法〉的议案》。

为进一步完善公司战略规划管理体系和管控机制，规范战略规划的全过程管理，提升战略规划在科研生产经营活动中的指导作用，提高其系统性、科学性和可操作性，结合公司实际，组织编制了《公司战略规划管理办法》。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

5．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机
构的议案》。

为深入贯彻党的二十大精神，纵深推进全面从严治党体系建设，全面落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，现对公司党群工作部进行更名，并进一……
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