公告日期：2024-12-13

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-061
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 11 日 10:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第二次会议，会议由公司董
事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会由陈正兵先生、闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生、周青锋先生、马泳先生组成，由陈正兵先生担任召集人（主任委员）；

（2）审计委员会由赵纯祥先生、李安安先生、樊京辉先生组成，由赵纯祥先生担任任召集人（主任委员）；

（3）提名委员会由李安安先生、陈正兵先生、赵纯祥先生组成，由李安安先生担任召集人（主任委员）；

（4）薪酬与考核委员会由赵纯祥先生、周青锋先生、李安安先生组成，由赵纯祥先生担任召集人（主任委员）。

2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司法定代
表人授权委托管理规定>的议案》

为了维护公司合法权益,建立健全法定代表人授权委托制度,保障法定代表人依法依规履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司法定代表人授权委托管理规定》。

3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司风险管
理规定>的议案》。

公司为了建立规范有效的风险管理体系，提高风险防范化解水平，推动高质量发展，根据内部控制评价反馈的问题，落实整改措施，结合公司实际，修订了《公司风险管理规定》。

4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联交
易管理制度>的议案》。

为规范公司关联交易行为，保证关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订了《公司关联交易管理制度》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》，本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

5．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年
度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据立信的专业水平、执业操守和履职能力以及评标结果，公司现拟续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度报告审计工作，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过，具体详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机
构的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

6．以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于接受控
股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》。

中国航天三江集团有限公司（以下简称“……
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