公告日期：2024-12-13

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-064
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国航天三江集团有限公司（以下简称“航天三江”）拟为公司高性能激光原创技术攻关及产业化项目提供第三笔国有资金支持 9,000 万元。根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”，因公司暂无增资扩股计划，航天三江将以委托贷款的方式，通过具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）向公司拨付上述专项国有资金。就委托贷款事项，公司拟与航天三江、航天科工财务公司签署《委托贷款合同》，贷款利率为 1.8%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为 1 年，本贷款自实际提款日起计息。公司作为委托贷款借入单位，拟向航天三江提供房屋建筑物作为抵押，就抵押担保事项，公司拟与航天三江签署《担保合同》。

2.关联关系说明：航天三江为公司控股股东、航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，航天三江、航天科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。

3.表决情况：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》。关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。该交易事项已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。此项交易提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）航天三江的基本情况

1.企业名称：中国航天三江集团有限公司

2.注册地址、住所：东西湖金山大道九号

3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.法定代表人：高辉文

5.成立日期：1992 年 11 月 24 日

6.注册资本：616,770 万人民币

7.统一社会信用代码：914201003000220338

8.主要股东：中国航天科工集团有限公司

9.主营业务：许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；金属制品研发；新材料技术研发；卫星技术综合应用系统集成；工业机器人制造；光电子器件制造；光通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；光学玻璃制造；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油钻采专用设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；娱乐船和运动船制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金制造；软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；船舶设计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；3D 打印服务；计量技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；光通信设备销售；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2023 年度主要财务数据（经审计）：总资产 11,975,545.64 万元；净资产
3,581,302.08 万元；主营业务收入 3,404,514.68 万元；净利润 106,592.84 万
元。截至 2024 年 9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 6,197,275.62 万元；
净资产 2,498,234.2 万元；主营业……
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