公告日期：2024-12-11

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-087
宁德时代新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10
日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第
一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00 点开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日。

7、出席或列席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼一楼会
议室。

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人的议案》

1.01 关于选举曾毓群先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

1.02 关于选举李平先生为公司第四届董事会非独立董事的 √

议案

1.03 关于选举周佳先生为公司第四届董事会非独立董事的 √

议案

1.04 关于选举潘健先生为公司第四届董事会非独立董事的 √

议案

1.05 关于选举欧阳楚英先生为公司第四届董事会非独立董 √

事的议案

1.06……
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