公告日期：2024-04-26

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。2023 年度董事会工作报告如下：

一、 2023 年度公司总体经营情况

2023，公司实现营业总收入422,170,460.93元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润8,277,352.58元，较上年同期增长110.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,835,442.71元，较上年同期增长105.91%。

2023 年末，公司总资产达到 859,572,978.63 元，较期初同比减少 1.28%，归属
于上市公司股东的净资产合计 696,203,485.91 元，较期初同比增长 1.50%。

参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

二、 公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开会议 3 次，审议并通过 27 项议案。历次会议均严
格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1.《2022 年度董事会工作报告》

第三届董事 2.《2022 年度总经理工作报告》

3.《2022 年度报告及其摘要》

1 会第四次会 2023 年 4 月 20 日 4.《2022 年度财务决算报告》

议 5.《2022 年度利润分配预案》

6.《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
7.《2022 年度内部控制自我评价报告》

8.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

9.《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》

10.《2023 年第一季度报告》

11.《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》
12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

13.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

第三届董事 1.《2023 年半年度报告及其摘要》

2 会第五次会 2023 年 8 月 28 日 2.《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项
报告》

议 3.《关于聘任内审负责人的议案》

1.《2023 年第三季度报告》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

3.《关于修订<独立董事工……
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