公告日期：2024-04-26

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-015
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于作废部分2021年限制性股票激励计划

已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年2月19日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2021 年 2 月 20日至 2021年 3 月 1日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 3 日，公司监事会发表了《监事会
关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 3 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 3月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
2021 年 3 月 8 日为首次授予日，授予 250 名激励对象 497.25 万股第二类限制性
股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2021 年 10月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意以
2021年 10 月 21 日为预留部分限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予 23.45
万股第二类限制性股票。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会均对该议案发表了意见。

8、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议及监事会均对该议案发表了意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计205.388万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年年度审计报
告（天健审[2024]3834号）：“公司2023年业绩考核目标未实现，第三个归属期应归属激励对象的股票按规定进行作废处理，相应的股权激励费用不予确认”。
因此公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的第三个归属期合计……
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