公告日期：2024-05-20

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-025
江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。

3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长王凝宇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公
章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,312,794股，占上市公司总股份的47.0557％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份58,760,594股，占上市公司总股份的46.6176％。通过网络投票的股东2人，代表股份552,200股，占上市公司总股份的0.4381％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,112,388股，占上市公司总股份的1.6759％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,560,188股，占上市公司总股份的1.2378％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份552,200股，占上市公司总股份的0.4381％。

3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海国瓴律师事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意59,310,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,110,288股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9006％；反对2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0994％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意58,760,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.0690％；反对552,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,560,188股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8590％；反对552,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.1410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：审议通过

总表决情况：

同意58,760,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.0690％；反对552,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,560,18……
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