公告日期：2024-08-24

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-071
罗博特科智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗
博特科”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 23 日在苏州工业园区唯亭
街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过了《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment
GmbH 补充签署<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS TechnologiesInvestment GmbH 之间购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

2023 年 8 月 25 日，公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH
（以下简称“ELAS”）签署了附生效条件的《罗博特科智能科技股份有限公司与ELAS Technologies Investment GmbH 之间发行股份购买资产协议》（以下简称
“《购买资产协议》”），并于 2024 年 2 月 23 日签署了《罗博特科智能科技股份
有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH 之间发行股份购买资产协议之
补充协议（二）》对《购买资产协议》的最后期限日进行变更。现经双方沟通协商，公司与 ELAS 拟签署《罗博特科智能科技股份有限公司与 ELASTechnologiesInvestmentGmbH 之间购买资产协议之补充协议（三）》对《购买资产协议》的最
后期限日进行补充约定。

该议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

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