公告日期：2024-12-04

鞍山七彩化学股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 7 -

第一节 股 东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 10 -

第三节 股东大会的召集...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 14 -

第五节 股东大会的召开...... - 16 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 19 -

第五章 董事会...... - 24 -

第一节 董 事 ...... - 24 -

第二节 董事会...... - 27 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 33 -
第七章 监事会...... - 35 -

第一节 监 事 ...... - 35 -

第二节 监事会...... - 36 -

第八章 党组织...... - 37 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 38 -

第一节 财务会计制度...... - 38 -

第二节 内部审计...... - 42 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 43 -

第十章 通知和公告...... - 43 -

第一节 通 知 ...... - 43 -

第二节 公 告 ...... - 44 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 44 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 44 -

第二节 解散和清算...... - 45 -

第十二章 修改章程...... - 47 -
第十三章 附 则...... - 48 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 2006 年 6 月 12 日在鞍山市市场监督管理局注册登记，取得《营业执
照》，公司统一社会信用代码为 91210300788777922C。

第三条 公司于 2018 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2019 年 2 月 22 日在深圳证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：鞍山七彩化学股份有限公司

英文：Anshan Hifichem Co.,Ltd

第五条 公司住所：鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号

邮政编码：114225

第六条 公司注册资本为人民币 40,603.8596 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体……
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