公告日期：2024-11-28

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-072
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年
第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股
类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将 A 股股东参与本次股东大会 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别
股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
18 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；

（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、2024年第二次临时股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会组成人数的议案》 √

2.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 √

3.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、2024年第二次A股类别股东大会审议事项

备注

提案编码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。