公告日期：2024-12-13

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-080
江苏立华牧业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于
2024 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 13
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，为提高公司战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，提升公司品牌形象和品牌价值，公司对公司名称及经营范围进行变更；同时，基于上述变更情况，根据《公司法》等法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-082）、《公司章程》（2024年 12 月），敬请投资者注意查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合自身实际情况，对相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-082）及相关公告。

逐项审议表决情况如下：

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《内部问责制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）关于修订《内部信息保密制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）关于修订《投资者关系管……
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