公告日期：2024-12-13

江苏立华食品集团股份有限公司
章 程

（二〇二四年十二月）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知 ......13

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总裁及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......43
I

第一章 总则

第一条 为维护江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400725219448Q。

第三条 公司于 2019 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
证监许可[2019]104 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,128 万股，于 2019 年 2
月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏立华食品集团股份有限公司

英文全称：JIANGSU LIHUA FOODS GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号，邮政编码：213168。

第六条 公司注册资本为人民币 82,764.4501 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：生产和销售优质畜禽产品及相关食品，成为一流的优质、
安全食品供应商，为社会创造价值，为股东创造价值。

第十四条 公司的经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；粮食收
购；活禽销售；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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